(LSVN) – Ngày 12/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục bổ sung hỗ trợ tư pháp tổ thảo luận nâng cao luật pháp về phòng, chống rửa tiền và các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
Tham dự và chủ trì đàm có bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục Trưởng Bổ sung hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Minh Kim, chuyên gia Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam; cùng đại diện Sở Tư pháp, đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên và một số cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan.
Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục Trưởng Cục Bổ sung tư vấn chủ trì buổi nói chuyện.
Thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-BTTP ngày 22/8/2024 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ bố trí và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam và thực hiện sau đánh giá nguy hiểm ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 – 2022, Cục Bổ trợ hỗ trợ tư pháp, Bộ tư pháp tổ chức hàm lâm nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền và các loại biện pháp phòng, chống rửa tiền.
Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Bổ sung tư vấn phát biểu tại đàm thoại.
Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Minh Kim trình bày các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong lĩnh vực luật sư; Đánh giá rủi ro ro rửa tiền/tài trợ khủng bố quốc gia, ngành, lĩnh vực, tại đối tượng báo cáo; Thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền/tài hỗ trợ bố trong lĩnh vực luật sư.
Diễn giả bà Nguyễn Minh Kim, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cũng tại buổi thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh nội dung hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong lĩnh vực luật sư; thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền/tài hỗ trợ bố. Thông qua buổi đàm luận, các đại biểu được cung cấp thêm thông tin, kiến thức, làm cơ sở xây dựng, ban hành các quy định có liên quan tại chống rửa tiền tại cơ quan, đơn vị của mình.
Phát biểu tổng kết đàm, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục Trưởng Cục Bổ sung tăng cường sức mạnh cho tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư cần thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, đồng thời lưu ý một số điểm như tổ chức hành nghề Luật sư cần thiết lập chương trình tiệc thủ công bằng cách phân công, chỉ định bộ phận hoặc người thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền; xây dựng nội bộ quy định.
Đại diện Sở Tư pháp, đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên và một số cơ quan, đơn vị tổ có chức năng tham chiếu liên kết.
Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư cần duy trì công việc trong phòng, chống rửa tiền thông qua các công cụ có thể như phân loại khách hàng có cơ sở rủi ro; thực hiện chăm sóc khách hàng (CDD) thường xuyên; Đánh giá rủi ro và nhanh chóng chương trình Xuồng thủ AML/CFT và lưu hồ sơ. Cần phải có nghĩa vụ báo cáo theo quy định khi phát hiện đúng và có khách hàng phát sinh giao dịch lớn và giao dịch đáng ngờ; thực thi nội bộ kiểm tra báo cáo.
Luật sư Võ Văn Thế, Chủ tịch Đoàn Luật sư Tỉnh Vĩnh Long trao đổi tại đàm thoại.
Cũng tại Hà Nội, ngày 12/09, Cục Bổ sung tư pháp tổ chức buổi tọa đàm cao nhận thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các biện pháp phòng, chống rửa tiền với tham dự của đại diện đại diện Sở Tư pháp, Đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền bắc và một số cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan.
Nguồn: Quang Nguyễn – Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Để lại một bình luận